北京嘉利来案全过程
七月流火，一向冷静的穆钧，显得特别烦躁和沮丧。这个一直想求“嘉利来大坑”
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董事长已经身心憔悴。
所有的曲折
1995年初，北京食品工贸集团总公司(现称二商集团)、北京恒业房地产综合开发经营公司与香港嘉利来国际集团有限公司签订中外合作合同，成立北京嘉利来置业有限公司，共同开发北京亮马河商务区嘉利来世贸中心项目。项目毗邻昆仑饭店、燕莎友谊商城，地处著名涉外商圈中心。
北京嘉利来房地产有限公司注册资本12万美元，总投资3000万美元。根据合同和北京市外经委(现商务局)的批准，二商集团负责开发项目的场地条件和拆迁，恒业公司负责公司注册、办公条件、征地和开工手续，香港嘉利来公司负责缴纳全部注册资本，并筹集投资总额与注册资本的差额。三方分别拥有合作项目32%、8%和60%的股份。
北京嘉利来置业有限公司成立后，香港嘉利来公司出资11.095 * * *美元1.225万元，其中人民币6500万元折合美元771.00万元。
1996年9月，在香港嘉利来公司的担保下，合作公司与韩国大宇公司签订了总额为2.35亿美元的借款合同。同年6月5438+065438+10月，大宇公司第一期贷款3500万美元汇入北京嘉利来房地产有限公司，至此，香港嘉利来公司已投资融资4亿多元。
北京嘉利来公司用这4亿元资金，把一个原来的厂房变成了一个“五证齐全”的成熟建筑——嘉利来世贸中心。
但是好景不长。1997年下半年，亚洲金融危机爆发，韩国大宇公司陷入严重财务困境，无法继续履行贷款义务。北京嘉利来公司陷入资金困境，嘉利来世贸中心6月165438+10月被迫停工。
五天后
2000年后，北京房地产市场迅速升温，长江实业一度对该项目的估值为6543.8+0亿元。于是，三方就项目资金到位、复工等问题进行了多次协商，但未形成解决方案。
2001年8月23日，香港嘉利来突然收到北京工商局发出的限制出资通知书。但这份通知既没有字头，也没有文号，只是一张白纸，盖着北京市工商局的公章。更让人不解的是，这份通知居然是从二商集团投资顾问办公室发出的。
通知称，鉴于香港嘉利来应认缴的注册出资不符合相关出资规定，要求其限期提交人民币利润及出资文件。如不能提供，应在30天内履行出资义务12万美元。然后，原来的三份验资报告被相关单位撤销了。这意味着，合作公司连续5次通过的北京联合年检是一纸空文。
9月19日，北京市工商局致函香港嘉利来，称《限投通知书》将于9月24日到期。
连续五天，香港嘉利来措手不及。他们万万没有想到，短短五天时间，他们就把自己从嘉利来项目的主人变成了局外人。
9月25日，北京市工商局企业监管处给原北京市外经委发了一份手写备忘录，称未收到出资证明书的相关材料。
26日，二商集团向原北京市外经贸委提交了更换外方股东的请求。
27日，原北京市外经委给予627号批复，将三方变更为二商集团、北京安华房地产开发有限公司、香港美邦集团有限公司，合作公司更名为北京美邦亚联置业有限公司..
28日，原北京市外经委向新公司颁发了批准证书。
30日，北京市工商局向新公司颁发了营业执照。
“5天时间，完成了从变更股东申请到领回新营业执照的全部内容，创造了行政行为少有的高效率。五天时间，我们公司的巨额股权被‘授予’给了另一家香港公司。在这么短的时间内，对持有中外合作企业60%股权的大股东做出这种事关重大权益的行政行为，一方被踢出局，另一方被允许进入，没有通知、听证，也没有陈述和申辩的机会。这能不让人怀疑吗？香港嘉利来北京项目负责人王奕心对此感到愤慨。
非法重启？
据悉，神秘的香港美邦公司出资720万美元(约合人民币6000万元)收购合作公司40.2%的股权；至2002年，成功收购北京安华持有的19.2%股权，进而持有后续公司60%的股权。
二商集团的新合伙人香港美邦公司拿到了香港嘉利来公司的原始股权，并于当天开始在香港转售。10年6月2日卖给香港嘉利来公司。香港嘉利来公司这才看到北京商务局的627号回复，知道自己的权益被别人卖了。
香港渣打银行提供的资信证明显示，美邦于2006年6月5日5438+0开户，存款总额不足10万港元。这一切让人怀疑，香港美邦很可能是“托儿”注册继承了嘉利莱的权益。
据香港有关人士介绍，香港美邦公司于2006年6月15日开户。其法定代表人为董平，股东董平、赵越各占50%股份。这两个人是电影《卧虎藏龙》的投资人。
香港公司注册处的资料显示，香港美邦-香港建辉投资和香港九九国际集团两家接管公司的董事会成员分别是郭红旗、郭和陈天琦。
2002年下半年，北京思科思科技投资有限公司多次给香港美邦公司法定代表人、大股东董平支票，总金额约2亿元。
随着郭红旗的被捕和判刑，目前香港美邦公司的董事已由郭红旗、郭、陈天齐变更为、田、。然而，这并不影响项目的复工。2005年6月，这个被搁置了8年的项目终于重启，并更名为美邦国际中心。
目前，嘉利来坑已建至20层以上，正在租售，已收取房屋销售款超过6543.8+亿元。
“这一切都是非法的。我们向北京市建委提出，建委为一家没有原土地证、不符合颁发施工许可证法定条件的已经失去合法地位的公司发证是违法的，要求北京市建委立即撤销那里的施工许可证，遭到北京市建委的拒绝。”王奕心说。
王奕心向英国《金融时报》透露，国有的中铁二局集团向香港美邦公司出资超过1亿元，造成国有资金巨额流失。此事引起了SASAC纪检监察机关的重视，并已进行调查。
2006年3月8日，北京市商务局下发《北京市商务局关于同意对北京嘉利来房地产有限公司进行专项清算的通知》，批准北京二商集团对北京嘉利来房地产有限公司进行专项清算的请求。
人民大学法学院教授王新新认为，此举并不是为了纠正法律适用上的错误，而是将错误进行到底。
2006年4月，针对商务局的行政不作为、针对工商局的行政不作为以及针对北京市建设委员会的行政违法行为被逐一驳回，但王奕心向英国《金融时报》表示，他们已向高院提起上诉，要求二审。无论付出多少，都要讨回应得的。”王奕心充满信心地说道。